Прошло около недели с тех пор, как мы опубликовали статью о финансовой пирамиде, которую на территории Запорожья и области организовал ювелирный дом Демос. И вот появилась еще одна пострадавшая от сомнительной схемы финансовой пирамиды этой организации.
По информации, которую передала “Антикоррупционному Рух “Запорожье” и Антикору пострадавшая, она решила вложиться в перспективный ювелирный “бизнес” после дружеского личного знакомства с Дьяченко Геннадием Леонидовичем. В июле 2016 года она передала Дьяченко сумму 45 тыс. долл. США, под 20% годовых.
После получения стабильных выплат своего процента запорожанка решила увеличить сумму вклада. К осени 2016 сумма ее вклада достигла 50,8 тыс. долларов США. Однако, уже в начале 2017 женщине необходимо было забрать часть вклада, в размере 7 тыс. долларов.
После чего вкладчица, без видимой причины, перестала получать проценты. Она решила забрать свой денежный вклад, который на тот момент составил 43,756 тыс. долларов США. Однако, Демос отказывался возвращать долг на протяжении 7 месяцев.. Переговоры лично с Дьяченко не принесли результат. К сожалению, из -за полного доверия руководству корпорации Демос оказалось, что единственным подтверждением взносов была расписка с остатком средств на депозите заверенная печатью «Запорожского городского ломбарда Дьяченко, Скрипка».
Таким образом, Дьяченко Г. Л. злоупотребляя доверием, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, завладел денежными средствами в особо крупных размерах, что подпадает под признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины.
Напомним, что уголовное дело по ч.4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины в адрес данной организации уже открыто. А Нацбанк Украины сообщил о том, что не выдавал лицензии указанной сети, и разместил информацию с фотографиями и адресами нелегальных обменников на своем официальном сайте. Информация о нелегальной сети обменников «Демос» была передана правоохранительным органам.