По информации правозащитника Ярослава Гришина вести незаконную деятельность ювелирному дому «Демос» позволяет защита влиятельных покровителей.
По некоторым данным высокопоставленные чиновники являются партнерами владельцев «Демоса» и вносят деньги на развитие сети. За такую «поддержку» они получают ежемесячно 5% от суммы вкладов. В своём видиеобращении правозащитник назвал суммы вкладов в размере 700 тыс. долл. и 1,2 млн.
Отметим, ранее пострадавшие от сомнительной схемы напоминающее по своей сути финансовую пирамиду дали пресс-конференцию. На встрече запорожцы рассказали подробности условий, и убытков понесенных от сотрудничества с «Демосом».
Напомним, уже порядка полугода запорожцы громко заявляют, что за известной в городе сетью ломбардов может стоять преступная группировка. Запорожцы сообщают многочисленные факты завладения мошенническим путем ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней, что ранее принадлежали жителям города.
В сети запорожских ломбардов проводится незаконный обмен валют вопреки действующему законодательств, так как Нацбанк Украины не выдавал лицензии компании. На официальном сайте Нацбанка размещена информация о нелегальных обменниках, среди которых и запорожский «Демос».
В декабре 2016 года сотрудники Управления защиты экономики в Запорожской области разоблачили схему деятельности сети ломбардов, передает IPnews. Работники не сдавали в Госказначейство не выкупленные в срок драгоценности, а документы оформляли так, якобы их вернули владельцам. Далее дельцы реализовывали драгоценные камни и золото в ювелирном доме «Демос» под видом собственных изделий. Тогда во время обыска в главном офисе сети по улице Лермонтова полицейские изъяли 3 кг драгоценностей, среди которых обнаружили множество украденных драгоценностей и тех, что числились в розыске. Неоднократно жители города обращались в полицию по поводу грабежа, а кто-то даже сам находил пропажу на витринах ЮК «Демос».