В Запорожье продолжает активно развиваться нелегальная сеть обменников

По информации правозащитника Ярослава Гришина вести незаконную деятельность ювелирному дому «Демос» позволяет защита влиятельных покровителей.

По некоторым данным высокопоставленные чиновники являются партнерами владельцев «Демоса» и вносят деньги на развитие сети. За такую «поддержку» они получают ежемесячно 5% от суммы вкладов. В своём видиеобращении правозащитник назвал суммы вкладов в размере 700 тыс. долл. и 1,2 млн.

Отметим, ранее пострадавшие от сомнительной схемы напоминающее по своей сути финансовую пирамиду дали пресс-конференцию. На встрече запорожцы рассказали подробности условий, и убытков понесенных от сотрудничества с «Демосом».

Напомним, уже порядка полугода запорожцы громко заявляют, что за известной в городе сетью ломбардов может стоять преступная группировка. Запорожцы сообщают многочисленные факты завладения мошенническим путем ювелирных украшений из драгоценных металлов и камней, что ранее принадлежали жителям города.

В сети запорожских ломбардов проводится незаконный обмен валют вопреки действующему законодательств, так как Нацбанк Украины не выдавал лицензии компании. На официальном сайте Нацбанка размещена информация о нелегальных обменниках, среди которых и запорожский «Демос».

В декабре 2016 года сотрудники Управления защиты экономики в Запорожской области разоблачили схему деятельности сети ломбардов, передает IPnews. Работники не сдавали в Госказначейство не выкупленные в срок драгоценности, а документы оформляли так, якобы их вернули владельцам. Далее дельцы реализовывали драгоценные камни и золото в ювелирном доме «Демос» под видом собственных изделий. Тогда во время обыска в главном офисе сети по улице Лермонтова полицейские изъяли 3 кг драгоценностей, среди которых обнаружили множество украденных драгоценностей и тех, что числились в розыске. Неоднократно жители города обращались в полицию по поводу грабежа, а кто-то даже сам находил пропажу на витринах ЮК «Демос».