Стала известна причина закрытия в Запорожье магазинов популярной сети секонд-хенда (ФОТО)

Как мы писали ранее, на минувшей неделе посреди рабочего дня в Запорожье закрыли магазины одежды секонд-хэнда «Massa». На месте мужчина в маске и резиновых перчатках подтвердил журналистам, что идут некие следственные действия. Представиться он отказался.

По номеру горячей линии «Massa» никакой информации не предоставляли. Однако, сейчас стали известны подробности.

Сообщается, что сотрудники ДФС выявили факт незаконной деятельности в магазинах. Так, они пресекли деятельность «центра минимизации таможенных платежей» межрегионального характера.

Группа лиц уклонялась от уплаты налогов, а также осуществляла импорт товаров по заниженной таможенной стоимости без отражения реальной информации по количеству, ассортименту и фактической стоимости товара на таможенную территории Украины из стран ближнего зарубежья.

Также с целью реализации импортированного товара (одежды брендовых марок, и одежды, которая была в употреблении) было зарегистрировано предприятие и 23 подконтрольных физических лиц — предпринимателей, которые в налоговой отчетности не отражали фактические объемы реализации и взаимоотношения с предприятиями-импортерами.

Такие действия были направлены на уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей в особо крупных размерах, с последующей легализацией доходов, полученных от преступной деятельности.

В дальнейшем от указанных предприятий, в соответствии с вышеуказанной схемой, были искусственно создан налоговые обязательства на общую сумму более 200 млн грн., за реализацию якобы за безналичный счет импортной продукции в адрес подконтрольных фирм.

Фактически реализация продукции осуществлялась за наличные средства без составления документов налогового, бухгалтерского учета через сеть магазинов «Massa» в Запорожье.

По результатам санкционированных обысков обнаружено документы, связанные с государственной регистрацией и финансово-хозяйственной деятельностью подконтрольных СХД, погрузочно-таможенные декларации, инвойсы, внешнеэкономические контракты, денежные средства в размере более 180 тыс. гривен и 16 печатей.

Обнаруженные вещественные доказательства приобщены к делу. Проводится следствие.